獨立董事選任資訊

101 年選局第六屆獨立董事

本公司第五屆董事任期至 101年 6月 22日屆滿，101 年 3月 23 日董事會決議全面改選董事9席(含獨立董事 5席)，任期自民國 101年 6月21日至104年 6月 20 日止，並依獨立董事候選人提名制度相關程序辦理獨立董事之選任：

(一)提名暨選任方式

本公司依公司法第一九二條之一規定，於101年3月23日股東常會召開公告中載明，本屆獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(1) 應選獨立董事名額：5名。

(2) 提名受理期間：101年4月11日至4月20日止

(3) 提名受理處所：緯創資通股份有限公司股務室【地址：台北市敦化北路122號7樓A室；電話：(02)6600-7998】

(4) 提名人應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

(5) 凡有意提案之股東務請於101年04月20日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(二)提名過程暨候選人資料

本公司於公告之受理股東提名權期間，僅接獲董事會提名之獨立董事候選人，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出其他獨立董事候選人名單。

本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國101年04月27日董事會審查獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將蔡國智先生等5人列入本公司民國101年06月21日股東常會選任獨立董2事之候選人名單。

本公司已依規定時限於公開資訊觀測站完成依據公司法第192條之1規定公告本公司民國101年股東常會獨立董事候選人名單及相關資料}

候選人資料

學歷

經歷

現職

持有股數

宣明智

• 交通大學榮譽博士
• 交通大學電子工程學士

• 聯華電子(股)公司榮譽副董事長

• 緯創資通(股)公司獨立董事
• 聯華電子(股)公司榮譽副董事長
• 智原科技(股)公司董事長
• 交大創投(股)公司董事長
• 思源創投(股)公司董事長
• 麥實創業投資(股)公司董事長

0

蔡國智

• 交通大學電子計算機與控制工程學士

• 力晶半導體(股)公司副董事長

• 緯創資通(股)公司獨立董事
• 力晶半導體(股)公司副董事長

0

吳國風

• 中興大學經濟學士

• 安侯建業會計師事務所資深會計師
• 安侯協和會計師事務所合夥主席
• 光寶科技股份有限公司獨立董事

• 緯創資通(股)公司獨立董事
• 光寶科技(股)公司獨立董事
• 研華(股)公司獨立監察人

0

鄭中人

• 史丹福大學法理學博士

• 台灣科技大學專利研究所專任教授

• 緯創資通(股)公司獨立董事
• 嘉澤端子工業(股)公司董事
• 華碩電腦(股)公司獨立監察人
• 宇瞻科技(股)公司獨立監察人
• 景碩科技(股)公司監察人
• 新應材(股)公司獨立董事
• 台灣科技大學專利研究所專任教授

66,614股

蔡篤恭

• 台北工專工業工程學士

• 力成科技(股)公司董事長兼執行長

• 力成科技(股)公司董事長兼執行長
• 遠東金士頓科技(股)公司董事長
• 聚成科技(股)公司董事長
• 超豐電子(股)公司董事長
• 景碩科技(股)公司監察人
• 新應材(股)公司獨立董事
• 華寶通訊(股)公司獨立董事

0

當選別

姓名

戶號/身份證

當選權數

獨立董事

宣明智

F10058****

795,119,368 權

獨立董事

蔡國智

A10013****

794,695,855 權

獨立董事

吳國風

N10066****

794,469,622 權

獨立董事

鄭中人

181362

791,545,378 權

獨立董事

蔡篤恭

L10142****

789,952,378 權

101 年選局第六屆獨立董事

本公司第五屆董事任期至 101年 6月 22日屆滿，101 年 3月 23 日董事會決議全面改選董事9席(含獨立董事 5席)，任期自民國 101年 6月21日至104年 6月 20 日止，並依獨立董事候選人提名制度相關程序辦理獨立董事之選任：

(一)提名暨選任方式

本公司依公司法第一九二條之一規定，於101年3月23日股東常會召開公告中載明，本屆獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(1) 應選獨立董事名額：5名。

(2) 提名受理期間：101年4月11日至4月20日止

(3) 提名受理處所：緯創資通股份有限公司股務室【地址：台北市敦化北路122號7樓A室；電話：(02)6600-7998】

(4) 提名人應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

(5) 凡有意提案之股東務請於101年04月20日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(二)提名過程暨候選人資料

本公司於公告之受理股東提名權期間，僅接獲董事會提名之獨立董事候選人，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出其他獨立董事候選人名單。

本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國101年04月27日董事會審查獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將蔡國智先生等5人列入本公司民國101年06月21日股東常會選任獨立董2事之候選人名單。

本公司已依規定時限於公開資訊觀測站完成依據公司法第192條之1規定公告本公司民國101年股東常會獨立董事候選人名單及相關資料}

候選人資料

學歷

經歷

現職

持有股數

宣明智

• 交通大學榮譽博士
• 交通大學電子工程學士

• 聯華電子(股)公司榮譽
• 副董事長

• 緯創資通(股)公司獨立董事
• 聯華電子(股)公司榮譽副董事長
• 智原科技(股)公司董事長
• 交大創投(股)公司董事長
• 思源創投(股)公司董事長
• 麥實創業投資(股)公司董事長

0

蔡國智

• 交通大學電子計算機與控制工程學士

• 力晶半導體(股)公司副董事長

• 緯創資通(股)公司獨立董事
• 力晶半導體(股)公司副董事長

0

吳國風

• 中興大學經濟學士

• 安侯建業會計師事務所資深會計師
• 安侯協和會計師事務所合夥主席
• 光寶科技股份有限公司獨立董事

• 緯創資通(股)公司獨立董事
• 光寶科技(股)公司獨立董事
• 研華(股)公司獨立監察人

0

鄭中人

• 史丹福大學法理學博士

• 台灣科技大學專利研究所專任教授

• 緯創資通(股)公司獨立董事
• 嘉澤端子工業(股)公司董事
• 華碩電腦(股)公司獨立監察人
• 宇瞻科技(股)公司獨立監察人
• 景碩科技(股)公司監察人
• 新應材(股)公司獨立董事
• 台灣科技大學專利研究所專任教授

66,614股

蔡篤恭

• 台北工專工業工程學士

• 力成科技(股)公司董事長兼執行長

• 力成科技(股)公司董事長兼執行長
• 遠東金士頓科技(股)公司董事長
• 聚成科技(股)公司董事長
• 超豐電子(股)公司董事長
• 景碩科技(股)公司監察人
• 新應材(股)公司獨立董事
• 華寶通訊(股)公司獨立董事

0

當選別

姓名

戶號/身份證

當選權數

獨立董事

宣明智

F10058****

795,119,368 權

獨立董事

蔡國智

A10013****

794,695,855 權

獨立董事

吳國風

N10066****

794,469,622 權

獨立董事

鄭中人

181362

791,545,378 權

獨立董事

蔡篤恭

L10142****

789,952,378 權